4月24日消息，根據(jù)上海警方披露的消息，繼E租寶和錢(qián)寶網(wǎng)后，又一個(gè)涉案金額高達(dá)600億騙局曝光。據(jù)了解，涉及機(jī)構(gòu)善林金融實(shí)際控制人，周伯云已投案自首，上海市公安浦東分局已依法立案?jìng)刹椋挛木蛠?lái)帶大家了解一下。

善林金融600億騙局曝光

4月24日晚間，上海市公安局官方微博“警民直通車－上?！卑l(fā)布《涉嫌非法吸收公眾存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》，自此又一個(gè)600億騙局曝光，目前善林金融其法定代表人周伯云等8人被批捕，案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。

其實(shí)早在早在4月9日，就有消息稱周伯云向上海市公安局浦東分局自首，稱公司在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款，已產(chǎn)生巨大資金缺口致使無(wú)法兌付***人本息。根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，包括注銷的公司在內(nèi)，善林金融的分支機(jī)構(gòu)多達(dá)658家，還對(duì)外***了14家機(jī)構(gòu)，僅***門(mén)店就有1000多家。而此次涉案金額超過(guò)600億元。

善林金融被查經(jīng)過(guò)

1、其實(shí)早在這個(gè)600億騙局曝光前，2018年4月9日，善林金融實(shí)際控制人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機(jī)關(guān)投案自首，已依法立案?jìng)刹椤?/p>

2、消失了15天后，上海市公安局官方微博發(fā)布《涉嫌非法吸收公眾存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》。

“善林金融”法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢(qián)莊”負(fù)責(zé)人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

3、自2013年10月起，周伯云在全國(guó)開(kāi)設(shè)1000余家線下門(mén)店，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會(huì)不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓***產(chǎn)品。

4、自2015年2月起，周伯云在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)“善林財(cái)富”、“善林寶”、“幸福錢(qián)莊”、“廣群金融”等線上***平臺(tái)，對(duì)外大肆銷售非法***產(chǎn)品，涉案金額600余億元。

5、不惜花費(fèi)公眾巨額資金，大規(guī)模開(kāi)設(shè)線下門(mén)店，支付員工高額工資和高額提成，同時(shí)做足包裝宣傳，在民眾中營(yíng)造“大而不倒”的公司形象，騙取***者的信任。

經(jīng)查，“善林金融”對(duì)外宣稱的***項(xiàng)目并無(wú)盈利能力，其通過(guò)借新還舊的方式償還前期***人到期本息，隨著時(shí)間推移，資金缺口越來(lái)越大，最終導(dǎo)致***。

善林金融成立于2013年，注冊(cè)資本人民幣12億元，其創(chuàng)始人周伯云為法人代表。善林金融旗下有多款互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，如善林財(cái)富、億寶貸、善林寶等。

分支機(jī)構(gòu)多達(dá)658家

天眼查信息顯示，將注銷的公司統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，善林金融的分支機(jī)構(gòu)（門(mén)店）多達(dá)658家，遍布一二線主要城市，另外還對(duì)外***了14家機(jī)構(gòu)，包括中融在線科技有限公司、上海雪橙互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司等金融信息服務(wù)及***咨詢類企業(yè)。

目前，善林金融的資金主要來(lái)源仍是其線下財(cái)富端。網(wǎng)貸之家表示，預(yù)計(jì)善林金融員工數(shù)量可能超過(guò)1萬(wàn)人，財(cái)富管理規(guī)模可能為100億以上。

基金君當(dāng)時(shí)探訪善林金融總部時(shí)發(fā)現(xiàn)，辦公場(chǎng)所已經(jīng)被警方封鎖了，任何人不許進(jìn)入，任何財(cái)產(chǎn)一律也不讓動(dòng)。經(jīng)偵部門(mén)已帶走善林金融人事資料、技術(shù)資料等相關(guān)材料。

善林金融600億騙局曝光后，目前善林旗下的P2P平臺(tái)“善林財(cái)富”已暫停運(yùn)營(yíng)，其官網(wǎng)和APP均顯示服務(wù)器異常無(wú)法打開(kāi)，而微信公眾號(hào)的菜單欄也無(wú)法使用，官方客服電話一直提示“您要的電話忙”，并無(wú)人接聽(tīng)。